• «المستفيد الفعلي» ثغرة عملية في مكافحة غسل الأموال

• عدم اكتشافه هَم يؤرق المشرع الكويتي ويحول جهود المجابهة إلى حبر على ورق

من خلال دراسة أعدها بعنوان «المستفيد الفعلي» في المعاملات المشبوهة لغسل الأموال، يلقي د. بدر سعد العتيبي، أضواء على قرار وزير التجارة رقم 4/2023 الخاص بهذا الشأن، معدداً أبرز ما كان ينبغي مراعاته عند صدور هذا القرار، في نقاط محددة على هيئة سؤال وجواب، وفيما يلي الجزء الأول من هذه الدراسة: •

 لماذا ترتبط جريمة غسل الأموال بالمعاملات المالية؟ 

– تحاول الدول ملاحقة الأفعال الإجرامية الفردية أو المنظمة على نطاق محلي ودولي، وحيث إن هذه الأفعال تدر أموالا، فإنها بالمقابل بحاجة إلى غسل هذه الأموال حتى تظهر بمظهر الأموال المشروعة.

دراسة على قرار وزير التجارة رقم 4/2023 الخاص بالمستفيد الفعلي 1-2

اقرأ المزيد:

https://www.aljarida.com/article/14777